来自 股票基金 2019-09-17 03:31 的文章
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海容冷链拟推限制性股票激励

事件:股权激励首次授予部分第一个解锁期解锁条件达成。

摘要 拟推限制性股票激励】刚从新三板“转场”到沪市主板的海容冷链开始利用资本市场平台小试身手。5日晚,公司披露了A股限制性股票激励计划,拟向76名激励对象授予限制性股票120万股,股票授予价格为每股15.51元。经查,6月5日收盘时,海容冷链收盘价格为每股28.99元。 刚从新三板“转场”到沪市主板的海容冷链开始利用资本市场平台小试身手。5日晚,公司披露了A股限制性股票激励计划,拟向76名激励对象授予限制性股票120万股,股票授予价格为每股15.51元。经查,6月5日收盘时,海容冷链收盘价格为每股28.99元。

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    点评:预计解禁对市场冲击有限,后续业绩考核指标将继续激励核心员工。该激励计划拟向激励对象授予限制性股票总计不超过1000万股,占草案公告时公司股本总额48,725.44万股的2.05%;其中首次授予908.61万股,占草案公告时公司股本总额的1.86%;首次授予激励对象限制性股票的价格为12.19元/股。首次授予权益第一个解除限售期解除限售时间为自首次授予日起12个月后的首个交易日至首次授予日起24个月内的最后一个交易日为止,解除限售比例为40%;而首次授予限制性股票的首次授予日为16年12月7日,因此,截至17年12月7日,首次授予限制性股票第一个限售期已届满。本次业绩考核指标条件为:以15年净利润为基数,16年净利润增长率不低于30%;公司16年净利润实际增长率为38.22%,达成了上述指标条件;同时,包括8名董事、高管在内的449名激励对象2016年度个人业绩考核指标也已达成,因此,满足解除限售条件。考虑到解禁数量较小,预计对市场冲击有限;并且后续业绩考核指标将激励核心员工努力工作,有利于公司发展。17年1-9月,公司实现营收5.92亿,同比增长33.37%;实现净利润6577万,同比增长42.90%。第二个解除限售期业绩考核指标条件为:以2015年净利润为基数,2017年净利润增长率不低于50%;从目前经营情况来看,达成希望较大。

具体看,本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为120万股,占本激励计划草案公告日公司股本总额1.12亿股的1.0714%;计划授予的激励对象共计76人,包括中层管理人员、核心技术及业务人员以及董事会认为需要激励的其他员工。激励计划授予的限制性股票在授予日起满12个月后分三期解除限售,解除限售的比例为40%、30%、30%,三个解除限售期分别为,自首次授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日,至首次授予部分限制性股票授予日起24个月、36个月、48个月内的最后一个交易日当日止。

证券代码:603825 证券简称:华扬联众 公告编号:2019-028

    经营管理层对公司国内和国际市场都有信心。国内方面,电子数据取证业务,和国外市场容量以及渗透率对比,中国内源性增长的市场空间机会还比较大;客户主要在公安网安、刑侦等警种,现在已拓展到税务、工商等行业。而公司进入国际市场的优势则在于借助国家资源。

公司层面的业绩考核要求显示,三个解除限售期内,公司业绩考核目标为营业收入年复合增长率不低于10%且净利润年复合增长率不低于5%;或者上述指标不低于同行业上市公司的平均复合增长率。

华扬联众数字技术股份有限公司

    电子数据取证业务市场占有率高。公司电子数据取证业务市场占有率为40%-50%;国内目前没有其他上市公司主营业务是从事电子数据取证的;该行业市场准入条件较高。

激励对象个人层面的绩效考核要求显示,激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“优良”、“合格”、“不合格”三个等级,解除限售系数分别为优良。个人当年可解除限售额度等于个人当年计划解除限售额度乘以解除限售系数。

关于2018年限制性股票激励计划预留部分授予结果的公告

    运用人工智能。公司人工智能的运用主要在内容的快速检索,语音语义识别,图像识别,针对不同的场景、物体、人种做样本训练等,在取证和大数据等产品上都有应用。预计随着人工智能的发展,公司相关产品的功能将进一步增强。

海容冷链表示,上述业绩指标的设定是结合了公司现状、未来战略规划以及行业的发展等因素综合考虑而制定,设定的考核指标具有一定的挑战性,有助于提升公司竞争能力以及调动员工的积极性,确保公司未来发展战略和经营目标的实现。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    盈利预测与投资建议:预测公司2017-18年全面摊薄后EPS分别为0.49与0.62元,按12月14日22.53元收盘价计算,对应的PE分别为46.0倍与36.3倍。目前估值相对软件开发行业水平合理,首次给予“增持”投资评级。

重要内容提示:

限制性股票登记日:2019年6月3日

限制性股票登记数量:101.445万股

经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认,华扬联众数字技术股份有限公司于2019年6月3日完成了公司2018年限制性股票预留部分授予的登记工作,现将有关事项公告如下:

一、公司2018年限制性股票预留部分授予情况

董事会审议情况

2019年2月1日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量调整及授予的议案》,根据公司2018年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”或“本激励计划”)的规定和公司2018年第一次临时股东大会的授权,董事会确定本次预留部分的授予日为2019年2月1日,向55名激励对象授予102.445万股的限制性股票(以下简称“本次授予”)。

本次授予情况

1、授予日:2019年2月1日

2、授予数量:101.445万股

3、授予人数:54人

原授予人数为55人,在确定授予日后的资金缴纳过程中有1名激励对象因个人原因自愿放弃认购拟授予其的全部股份1万股,公司实际向54人授予101.445万股限制性股票。

4、授予价格:6.64元/股

5、股票来源:公司向激励对象定向发行的公司A股普通股

6、激励计划的有效期、限售期和结束限售时间的安排情况:

有效期

本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止,最长不超过60个月。

限售期

激励对象获授的限制性股票适用不同的限售期,均自激励对象获授限制性股票完成登记之日起计算,且授予日与首次解除限售日之间的间隔不得少于12个月。

澳门新葡亰平台官网,激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象所获授的限制性股票,经登记结算公司登记过户后便享有其股票应有的权利,包括但不限于该等股票分红权、配股权、投票权等。限售期内激励对象因获授的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、配股股份、增发中向原股东配售的股份同时限售,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份限售期的截止日期与限制性股票相同;激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管,作为应付股利在解除限售时向激励对象支付。

公司进行现金分红时,激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取,待该部分限制性股票解除限售时返还激励对象;若该部分限制性股票未能解除限售,公司在按照本激励计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红,并做相应会计处理。

解除限售的条件和时间安排

激励对象解除限售已获授的限制性股票除满足上述授予条件外,必须同时满足如下条件:

①公司层面考核要求

本激励计划在2018年至2020年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。业绩考核目标如下表所示:

注:以上“净利润”是指归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润,并剔除本激励计划及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。

若限制性股票的解除限售条件达成,激励对象持有的限制性股票按照本激励计划规定比例逐年解除限售;反之,若解除限售条件未达成,则公司按照本激励计划相关规定,以授予价格加上银行同期存款利息回购限制性股票并注销。

②激励对象层面考核要求

激励对象个人层面的考核根据公司绩效考核相关制度组织实施。

在公司业绩目标达成的前提下,若激励对象上一年度个人绩效考核结果达到4-5分及以上,则其获授的限制性股票仍按照本激励计划规定的程序进行解除限售;若达到3-4分,则按70%的比例解除限售个人当年计划解除限售额度,其余部分由公司按授予价格与同期银行存款利息之和回购注销;若低于3分,则其当年度所对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票不可解除限售,由公司按授予价格与同期银行存款利息之和回购注销。

激励对象的股权激励收益与其年度奖金将合并计算,作为其个人的年度绩效奖励额度。激励对象的考核结果将直接影响激励对象的年度绩效奖励额度,即影响其限制性股票的解除限售,及其年度奖金的发放。

本激励计划预留授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示:

当期解除限售的条件未成就时,限制性股票不得解除限售或递延至下期解除限售。

7、激励对象名单及授予情况:

预留限制性股票授予激励对象名单及分配情况如下所示:

二、本次授予股份认购资金的验资情况

信永中和会计师事务所于2019年5月24日出具了《华扬联众数字技术股份有限公司2019年5月24日验资报告》(XYZH/2019BJA110401),审验了公司截至2019年5月24日新增注册资本实收情况,确认:截至2019年5月24日止,公司已收到限制性股票预留授予激励对象缴纳的出资额合计人民币6,735,948.00元,其中计入股本人民币1,014,450.00元。

截至2019年5月24日止,变更后的累计注册资本为人民币231,074,560.00元,实收资本为人民币231,074,560.00元。

三、股本结构变动情况

单位:股

四、募集资金的使用计划

本次向激励对象定向发行限制性股票所募集的资金将全部用于补充公司流动资金,以作日常生产经营之需要。

五、公司控股股东、实际控制人股权比例变动情况

本次授予完成后,公司股本总数由230,060,110股增加至231,074,560股。本次授予完成后,公司实际控制人、控股股东苏同先生除直接持有公司股权外,还通过一致行动人姜香蕊女士及其控制的上海华扬联众企业管理有限公司间接控制公司股份共计94,010,442股,合计占公司限制性股票授予完成后总股本的40.68%,持股比例虽发生变动,但仍为公司控股股东、实际控股人。本次授予未导致公司控制权变化。

六、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定,公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。

经测算,预计未来限制性股票激励成本为431.57万元,根据中国会计准

则要求,本次激励计划限制性股票成本摊销情况如下表所示:

单位:万元

注:上述合计数在尾数上如有差异,系四舍五入所致;上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为以目前信息测算的数据,最终结果应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司以目前信息初步估计,在不考虑本次激励计划对公司业绩的刺激作用情况下,限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响,从而对业绩考核指标中的净利润指标造成影响,但影响程度不大。若考虑本次激励计划对公司发展产生的正向作用,由此激发员工的积极性,提高经营效率,降低代理人成本,本次激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2019年6月5日

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