来自 理财保险 2019-11-10 09:02 的文章
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摩根大通被控与麦道夫狼狈为奸 被索赔64亿

摘要:麦道夫诈骗事件持续掀起诉讼,代表麦道夫案受害者的破产受托人皮卡德向纽约破产法院提出诉讼,指控摩根大通透过与麦道夫的关系赚取了数亿美元,期间对麦道夫诈骗的怀疑和现象却置之不理,索偿高达64亿美元。 皮卡德要求摩根大通归还所获的十亿美元利润和收费...

摘要: 根据2月3日周四曝光的一宗法律诉讼,摩根大通(J.P. Morgan Chase)曾忽视或拒绝理会麦道夫(Madoff)欺诈案的警告信号,同时利用与麦道夫公司的关系赚取了数亿美元。负责追回马多夫案受害者资金托管机构的Irving Picard 这一向联邦破产法庭提交的64亿美元的诉讼宣称,摩根摩根大通被控与麦道夫狼狈为奸 被索赔64亿根据2月3日周四曝光的一宗法律诉讼,摩根大通(J.P. Morgan Chase)曾忽视或拒绝理会麦道夫(Madoff)欺诈案的警告信号,同时利用与麦道夫公司的关系赚取了数亿美元。负责追回马多夫案受害者资金托管机构的Irving Picard 这一向联邦破产法庭提交的64亿美元的诉讼宣称,摩根大通的银行家曾讨论过伯纳德-麦道夫(Bernard Madoff)正在运作一场“庞氏骗局”(Ponzi scheme)的可能性,对麦道夫公司如此规模却由一位街边的会计师进行审计表示担忧,而且认为麦道夫的回报率“令人难以置信”。根据麦道夫受托人欧文-皮卡德(Irving Picard)提交的长达115页的诉状,“无数金融机构促成了麦道夫欺诈案,而摩根大通显然处于欺诈案的中心,完全与之狼狈为奸。”皮卡德希望通过诉讼为麦道夫案的受害人挽回部分损失。摩根大通在一份声明中表示,这一诉讼“完全是空穴来风,是基于对相关事实和监管法规的曲解”。该行称它“不知道也绝无可能参与麦道夫一手策划的这起欺诈案”。皮卡德在指控中要求摩根大通归还将近10亿美元的利润和手续费,同时支付54亿美元损害赔偿。诉状详尽地描述了摩根大通从2006年左右开始通过向麦道夫提供资金的投资基金来发行与麦道夫绑定的产品,并从中获利。

常年为金融巨骗麦道夫提供会计审计服务的会计师戴维·弗里赫林3日向联邦法官认罪,但否认对麦道夫“庞氏骗局”知情。 据当地媒体报道,针对弗里赫林的刑事指控包括证券诈骗、协助投资顾问诈骗、逃税以及向美国证券交易委员会提交伪造文件。 弗里赫林3日在纽约曼哈顿联邦法庭上向主审法官承认自己未能对麦道夫公司的财务状况进行独立审计,轻信了由麦道夫本人或其公司员工提供的财务报表。不过他否认对麦道夫巨额金融骗局知情,表示曾投资50万美元给麦道夫的公司,自己也是受害者之一。 法官裁决弗里赫林在交纳250万美元保释金后可取保候审。审判初步定于明年2月举行,如果罪名成立,弗里赫林将面临最高达114年的徒刑。 现年49岁的弗里赫林从1991年至2008年担任麦道夫的主要会计师。截至去年12月麦道夫的“庞氏骗局”曝光时,弗里赫林位于纽约市北郊的会计事务所只有3名员工。这与麦道夫数十亿甚至上百亿美元的庞大业务形成强烈反差,先前一度遭人怀疑。 麦道夫金融诈骗案涉案总额达650亿美元,截至目前只有麦道夫、弗里赫林和前首席财务官弗兰克·迪帕斯卡利3人被指控。麦道夫今年3月向法庭认罪,后被判处150年监禁;迪帕斯卡利今年8月向联邦法院认罪,承认共谋诈骗、证券欺诈、洗钱、作伪证和逃税等10项罪名。

      麦道夫诈骗事件持续掀起诉讼,代表麦道夫案受害者的破产受托人皮卡德向纽约破产法院提出诉讼,指控摩根大通透过与麦道夫的关系赚取了数亿美元,期间对麦道夫诈骗的怀疑和现象却置之不理,索偿高达64亿美元。

  皮卡德要求摩根大通归还所获的十亿美元利润和收费,并额外索取五十四亿美元的损害赔偿。诉讼书详细披露摩通从06年前后开始的涉案行为,通过为麦道夫的产品,助他骗财,并从中获利。

  周四公开的诉讼状声称,摩根大通曾讨论并怀疑过麦道夫可能在经营庞氏骗局,他们认为麦道夫作为规模可观的公司,却使用一家小会计师事务所来核数,令人生疑,又指麦道夫盈利表现“好得令人难以置信”。

  皮卡德十二月份提出的诉讼状共一百一十五页,当中包括一封摩根大通风险控制人员早于07年6月发出的电邮,警告麦道夫可能在营运庞氏骗局,并利用银行来存放资金。摩通到○八年十月才通报英国严重有组织罪案局,指出麦道夫年年业绩胜过同业和市场,好得出奇,两个月后麦道夫和盘托出整个计划都是骗局。

  诉状指麦道夫诈骗案涉及众多金融机构的参与,但摩根大通是诈骗案的核心,并且完全是同谋。摩根大通发表的声明称,该诉状缺乏法律依据,而且是以扭曲了的相关事实和相关法律来做基础。该行重申,对麦道夫的诈骗行为并不知情,也从未以任何方式参与过麦道夫骗局。

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